Стоимость
3 000 ₽/ месяц
Ведение Росфинмониторинга «под ключ»
Почему выбирают нас:
Постановка на учет и подготовка документации
- Подготовка и подача заявления в Росфинмониторинг (КПУ)
- Загрузка Правил внутреннего контроля (ПВК) в личный кабинет
- Регистрация специального должностного лица (СДЛ)
Отчетность и внутренний контроль
- Направление отчетов о проведении проверок внутреннего контроля
- Сдача квартальных отчетов ФЭС-3
- Отчёты по операциям свыше 5 млн рублей (ФЭС-1)
- Формирование и отправка сообщений о подозрительных операциях
Работа в личном кабинете
- Загрузка перечней клиентов и выгодоприобретателей
- Проверка и размещение информационных сообщений
- Прохождение анкетирования и тестирований
Поддержание соответствия требованиям
- Поддержание риск-профиля в «зелёной зоне» (ромашка)
- Консультации по вопросам законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Подготовка и сопровождение проверок от Росфинмониторинга и иных органов
Полное сопровождение: от постановки на учет до сдачи отчетности и прохождения проверок.
Мы берём на себя все обязательства по взаимодействию с Росфинмониторингом — вы работаете спокойно, не отвлекаясь на бюрократию.
Работаем строго по закону
в соответствии с методическими рекомендациями Росфинмониторинга
десятков агентств недвижимости, МФО, юрлиц и ИП
Опыт в сопровождении
Понятные условия
и фиксированная цена без скрытых платежей
и своевременность всех действий
Гарантируем актуальность
