Получено уведомление о плановой или внеплановой проверке
Были допущены задержки в отчетности или ошибки в ПВК
Есть опасения по поводу санкций или рисков блокировки
Нужно срочно привести в порядок документы, кабинет, отчёты
Сопровождение проверок Росфинмониторинга
Когда эта услуга вам необходима
Что мы делаем
Готовим к проверке, сопровождаем на всех этапах, защищаем от штрафов.
Получено уведомление о плановой или внеплановой проверке
Были допущены задержки в отчетности или ошибки в ПВК
Есть опасения по поводу санкций или рисков блокировки
Нужно срочно привести в порядок документы, кабинет, отчёты
Работа с результатами проверки
- Обжалуем выводы при необходимости
- Помогаем устранить выявленные нарушения
- Обеспечиваем повторный контроль и исправление ПВК/отчетности
Сопровождение при проверке
- Консультируем при общении с надзорными органами
- Готовим ответы на запросы, пояснения и документы
- Помогаем избежать нарушений при незначительных отклонениях
Подготовка к проверке
- Исправляем ошибки в документах (или срочно разрабатываем ПВК)
- Проверяем правильность отчетов (ФЭС-1, ФЭС-3, СОО)
- Помогаем настроить личный кабинет, пройти тестирование
Анализ рисков
- Проверяем наличие нарушений, «красных флагов» и слабых мест
- Оцениваем текущее состояние личного кабинета, отчетности, ПВК
от 1 рабочего дня
Срочная подготовка
10 000 ₽
стоимость:
Сопровождение — до окончания проверки и устранения замечаний
Наши клиенты о нас: