Полный пакет документов по 115-ФЗ — быстро, грамотно и без шаблонов.

Подготовим всю необходимую документацию для прохождения проверок Росфинмониторинга и обеспечения внутреннего контроля.

Правила внутреннего контроля (ПВК)

С учётом вида деятельности, структуры компании и актуальных требований Росфинмониторинга

Должностная инструкция СДЛ

Содержит функции, обязанности и полномочия, необходимые для надлежащего исполнения обязанностей

Документы, подтверждающие соблюдение процедур внутреннего контроля

Формы внутренней проверки и отчётности

Форматы первичных и повторных инструктажей, удобные для прохождения проверок

Журнал инструктажей по ПОД/ФТ

Приказ о назначении СДЛ

Формализует распределение ответственности за ПОД/ФТ/ФРОМУ внутри организации

1 рабочий день

Срок подготовки

8 000 ₽

стоимость:

Формат — Редактируемые файлы (Word, Excel, PDF), готовые к применению и подаче

Наши клиенты о нас: